Aceste active au fost, în mare parte, achiziționate cu fonduri provenite din afaceri ilegale, inclusiv din monopoluri de stat și din comerțul cu droguri, în special cu amfetamine și captagon. Banii obținuți au fost apoi parțial reinvestiți în jurisdicții care sunt inaccesibile pentru legislația internațională, subliniind complexitatea și natura opacă a rețelelor financiare implicate. Potrivit sursei citate, aceste activități financiare au fost realizate într-un cadru care evită reglementările internaționale, ceea ce face ca recuperarea fondurilor și investigarea acestora să fie mult mai dificile.
