Молдова улучшила меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, продемонстрировав хороший прогресс в достижении стандартов FATF (Группа разработки финансовых мер).
Таково заключение Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL), представленное в новом отчете, передает infotag.md

В нем рассматривается ряд законодательных, нормативных и институциональных мер, введенных страной в отношении обязательств по надлежащей проверке клиентов, в том числе в отношении политически значимых лиц и стран с повышенным риском. В связи с процедурными ограничениями, MONEYVAL не оценивал степень их реализации на практике. 

"Позитивные шаги, предпринятые властями, привели к повышению рейтингов страны с "частично соответствует" до "в значительной степени соответствует" в четырех областях, связанных с деятельностью определенных нефинансовых предприятий и профессий, надлежащей осмотрительностью клиентов, политически значимыми лицами и стран повышенного риска", - отметили эксперты.  

Среди положительных изменений Комитет назвал расширение круга организаций, обязанных выполнять требования по надлежащей проверке клиентов. 

Также были устранены ранее выявленные недостатки, связанные с необходимостью усиления должной осмотрительности в отношении стран с высоким уровнем риска. Кроме того, Молдова предприняла необходимые шаги в отношении политически значимых лиц с целью повышения требований к финансовым учреждениям.

В то же время, в сфере новых технологий, где были введены новые международные требования к виртуальным активам, рейтинг Молдовы понизился.  

"Сохраняются некоторые незначительные недостатки, в том числе связанные с определением близких партнеров политически значимых лиц и отсутствием требований о надлежащей проверке клиентов в некоторых секторах. 

Что касается внедрения новых международных требований к виртуальным активам, которые охватывают, в частности, наиболее известные виртуальные валюты и поставщиков этих активов, то в связи с выявленными недостатками рейтинг Молдовы по выполнению этой обновленной Рекомендации понижен с "в основном соответствует" до "не соответствует", - отметили эксперты организации.  

Ожидается, что в течение года Молдова отчитается перед MONEYVAL о дальнейшем прогрессе в усилении мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.