30/03/2023

В Молдове виртуальная валюта будет регулироваться законом
В Молдове виртуальная валюта будет регулироваться законом Новости Молдова

Понятия, касающиеся виртуальной валюты, введены в национальное законодательство. Соответствующий законопроект приняли во втором чтении депутаты парламента.

Предлагается ввести новые понятия в этой области. По мнению авторов, изменения необходимы в условиях быстрого развития этого сектора и риска неправомерного использования виртуальной валюты в целях отмывания денег и финансирования терроризма.

Законопроект также предусматривает изменение внутренней законодательной базы в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег путем введения статей, касающихся выгодоприобретающего собственника, политически уязвимых лиц или мер, применяемых в отношении стран/ юрисдикций с повышенным риском, определенных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Проект закона разработан на основе рекомендаций комитета MONEYVAL Совета Европы.

moldpres.md

Ați găsit o eroare în text? Selectați-l și apăsați CTRL+ENTER

Нашли ошибку в тексте?
Сообщите нам!

Сообщить об ошибке

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены (*).

15 дн. 7 час.

208

Реклама в ВС