Понятия, касающиеся виртуальной валюты, введены в национальное законодательство. Соответствующий законопроект приняли во втором чтении депутаты парламента.

Предлагается ввести новые понятия в этой области. По мнению авторов, изменения необходимы в условиях быстрого развития этого сектора и риска неправомерного использования виртуальной валюты в целях отмывания денег и финансирования терроризма.

Законопроект также предусматривает изменение внутренней законодательной базы в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег путем введения статей, касающихся выгодоприобретающего собственника, политически уязвимых лиц или мер, применяемых в отношении стран/ юрисдикций с повышенным риском, определенных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Проект закона разработан на основе рекомендаций комитета MONEYVAL Совета Европы.

moldpres.md