Согласно данным fbi.gov, начиная с 2015 года через компанию HashCoins OU двое основателей продвигали сервис HashFlare.io, обещая высокую доходность от «облачного майнинга» Bitcoin, Ethereum и других криптовалют. В действительности, как утверждают американские власти, платформа не располагала вычислительными мощностями, необходимыми для выполнения проданных контрактов. Чтобы поддерживать иллюзию прибыльности, основатели использовали средства новых инвесторов или приобретали Bitcoin у третьих лиц для частичных выплат, что является типичным механизмом схемы Понци.
Параллельно с HashFlare в 2017 году был запущен проект Polybius, представленный как первый цифровой банк, финансируемый через ICO (Initial Coin Offering). От инвесторов, привлечённых обещанием дивидендов в размере 20%, было собрано около 31 миллиона долларов. Следствие установило, что финансовые ресурсы были направлены на личные цели и покупку элитной недвижимости вместо развития банковской инфраструктуры.
Республику Молдова это явление также не обошло стороной: немало граждан сейчас ожидают результатов международного расследования. Для них процесс возмещения ущерба зависит от активного участия в судебных процедурах, инициированных Министерством юстиции США. В настоящее время ФБР собирает данные о покупках и выводах средств с платформы HashFlare, чтобы установить размер ущерба и содействовать возможному возврату средств из арестованных активов. Специалисты предупреждают инвесторов о необходимости быть осторожными в отношении попыток «recovery scams» - структур, обещающих быстро вернуть деньги в обмен на срочные платежи, - и пользоваться только официальными каналами связи с американскими властями.
После экстрадиции основателей из Эстонии процесс перешёл в решающую стадию инвентаризации активов. Успех возврата средств для инвесторов из Республики Молдова зависит от объёма цифровых активов и имущества, которые американскому правительству удалось заблокировать. До вынесения окончательного приговора сохранение учёта транзакций и переписки с указанными платформами остаётся основной мерой защиты для пострадавших.
Хотя в публичных документах ФБР нет официальной цифры по Республике Молдова, международные эксперты оценивают масштаб явления, сопоставляя данные американского расследования со спецификой местного крипторынка в 2015-2018 годах. В пиковый период HashFlare в 2017 году Республика Молдова стабильно входила в число стран с высоким интересом к «облачному майнингу». Платформа активно продвигалась на русском языке на форумах и в социальных сетях VKontakte и Odnoklassniki, которые широко использовались в Молдове. Неофициальные оценки лидеров мнений в криптосообществах указывают, что число молдавских инвесторов могло составлять несколько тысяч человек. Среди них были как мелкие держатели, вложившие от 100 до 500 долларов, так и более крупные инвесторы, разместившие десятки тысяч долларов.
Лиц, пострадавших в результате мошеннической деятельности HashFlare, просят заполнить анкету на странице www.fbi.gov/victims/hashflare.
Также им рекомендуется отправить письмо на адрес hashflare@fbi.gov, приложив историю транзакций, подтверждающую каждый приобретённый у HashFlare контракт на хешрейт, а также записи, подтверждающие каждую выплату, полученную от HashFlare.
