EBA Moldova, în parteneriat cu Banking Association for Central and Eastern Europe, organizează prima Conferință Internațională AML & COMPLIANCE INTERNATIONAL CONFERENCE, care va avea loc în data de 16 septembrie, la Palatul Republicii din Chișinău. Evenimentul face parte din cadrul Moldova Business Week.

Partenerul evenimentului: Visa.

Această conferință de amploare va reuni, în premieră pentru Republica Moldova, oficiali de rang înalt din Uniunea Europeană și Republica Moldova, alături de experți internaționali și reprezentanți ai instituțiilor specializate din UE și din regiune, activi în domeniul prevenirii spălării banilor și conformității.

În cadrul conferinței vor fi abordate subiecte de actualitate precum:

• Tendințele internaționale și regionale ce tin de AML si Conformitate prezentate de catre EU FISMA, OLAF, AMLA, MONEYVAL

• Un panel dedicat subiectului ce tine de UBO (beneficiar efectiv) – riscuri, masuri de prevenire a fraudelor, vulnerabilitati si bunele practici din regiune

• Vulnerabilități și riscuri asociate; riscuri de ordin geopolitic si masuri de prevenire a fraudelor;

• Spalarea banilor bazata pe activitati comerciale (TBML)

• Regimul sancțiunilor

• Soluții digitale și bazate pe inteligență artificială (AI) în domeniul AML și Conformitate

Evenimentul se adresează factorilor de decizie din sectorul public și privat, instituțiilor din sectorul financiar-bancar, precum și altor entități raportoare, în speță - echipelor de AML & Conformitate, departamentelor financiare și juridice.

Traducerea simultană Ro-Eng-Ro va fi asigurată pe parcursul evenimentului.

► Detalii suplimentare, Agenda draft a Evenimentului cât și linkul de înregistrare, puteți accesa pe acest link: https://aml.md/.