Potrivit fbi.gov, începând cu anul 2015, prin compania HashCoins OU, cei doi au promovat serviciul HashFlare.io, promițând randamente ridicate prin „cloud mining” pentru Bitcoin, Etherium și alte criptomonede. În realitate, autoritățile americane susțin că platforma nu deținea puterea de calcul necesară pentru a onora contractele vândute. Pentru a menține iluzia profitabilității, fondatorii foloseau fonduri provenite de la noi investitori sau achiziționau Bitcoin de la terți pentru a plăti retragerile parțiale, un mecanism specific schemelor Ponzi.
Paralel cu HashFlare, în 2017 a fost lansat proiectul Polybius, prezentat ca fiind prima bancă digitală susținută prin ICO (Initial Coin Offering). S-au colectat aproximativ 31 de milioane de dolari de la investitori atrași de promisiunea unor dividende de 20%. Ancheta relevă că resursele financiare au fost deturnate în scopuri personale și pentru achiziții de imobile de lux, în loc să fie direcționate către dezvoltarea infrastructurii bancare.
Republica Moldova nu a fost ocolită de acest fenomen, existând numeroși cetățeni care așteaptă în prezent rezultatele investigației internaționale. Pentru aceștia, procesul de recuperare a prejudiciului depinde de participarea activă în procedurile judiciare demarate de Departamentul de Justiție al SUA. În prezent, FBI colectează date despre achizițiile și retragerile efectuate de pe platforma HashFlare pentru a stabili prejudiciile și a facilita eventualele restituiri din activele sechestrate. Specialiștii avertizează investitorii să fie precauți în fața tentativelor de „recovery scams” - entități care promit recuperarea rapidă a banilor în schimbul unor taxe de urgență și să utilizeze doar canalele oficiale de raportare ale autorităților americane.
După extrădarea fondatorilor din Estonia, procesul a intrat într-o etapă decisivă de inventariere a activelor. Succesul recuperării fondurilor pentru investitorii din Republica Moldova depinde de volumul de active digitale și proprietăți pe care guvernul american a reușit să le blocheze. Până la o sentință definitivă, păstrarea evidențelor tranzacțiilor și a corespondenței cu platformele vizate rămâne principala măsură de protecție pentru cei păgubiți.
Deși în documentele publice ale FBI nu există o cifră oficială pentru Republica Moldova, experții internaționali estimează amploarea fenomenului coroborând datele din ancheta americană cu specificul pieței crypto locale din perioada 2015-2018. În perioada de vârf a HashFlare în 2017, Republica Moldova era constant în topul țărilor cu un interes ridicat pentru „cloud mining”. Platforma a fost masiv promovată în limba rusă pe forumuri și rețele sociale, VKontakte, Odnoklassniki, canale intens utilizate în Moldova. Estimările neoficiale ale liderilor de opinie din comunitățile crypto sugerează că numărul investitorilor moldoveni s-ar ridica la câteva mii de persoane. Aceștia variază de la mici deținători, care au investit sume cuprinse între 100 și 500 dolari până la investitori de calibru care au plasat zeci de mii de dolari.
Persoanele care au avut de suferit în urma activității frauduloase a HashFlare, sunt rugate să completeze chestionarul de pe pagina www.fbi.gov/victims/hashflare.
Totodată aceștia sunt îndemnați să trimită un e-mail la adresa hashflare@fbi.gov, atașând istoricul tranzacțiilor care să ateste fiecare contract de hashrate achiziționat de la HashFlare, precum și înregistrările care confirmă fiecare retragere primită de la HashFlare.
