Согласно этому соглашению, Молдова начнёт использовать систему goAML — платформу, уже применяемую в других странах для анализа и отчётности по подозрительным финансовым транзакциям. С помощью goAML молдавские власти смогут быстрее и точнее выявлять финансовые преступления, сообщает infotag.md.
В рамках этого партнёрства Молдова получит поддержку UNODC по установке и использованию системы goAML: от настройки и обучения персонала до технического обслуживания. Затраты на внедрение и обслуживание в первые два года будут полностью покрыты за счёт проекта, поддерживаемого UNODC и Правительством Великобритании.
Правительство считает, что эта мера позволит Молдове усилить борьбу с финансовыми преступлениями и сотрудничать с международными партнёрами для создания более безопасной финансовой системы в республике.
